ST美盛: 独立董事2022年度述职报告（卓飞达）

               美盛文化创意股份有限公司

               独立董事 2022 年度述职报告

                 （独立董事：卓飞达）

(相关资料图)

各位股东及股东代表：

  作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的第

五届独立董事，2022 年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规

定和要求，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在 2022 年度忠实地履

行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极

参加 2022 年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。

  现将 2022 年度独立董事履职情况作如下总结：

  一、出席董事会和股东大会情况

情况如下：

本年度应参     亲自出席    委托出席    缺席       投票情况     备注

加会议次数     （次）     （次）     （次）      （反对票）

年度股东大会和 2022 年第一次临时股东大会，出席情况如下：

本年召开股东大        本年应参加股东    实际出席             备注

  会次数            大会次数      （次）

  二、发表独立意见的情况

集资金运用、独立董事聘用等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性

和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

太逗科技集团有限公司 100%股权的议案的独立意见

年审计机构的独立意见，关于 2021 年利润分配预案的独立意见，关于 2021 年度

内部控制自我评价报告的独立意见，对 2022 年日常关联交易确认及预计议案的

独立意见，关于计提资产减值准备的议案的独立意见和关于调整子公司业绩承诺

的议案的独立意见。

司 2022 年上半年累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见。

  三、对公司进行现场调查情况

间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作

人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，有效

地履行了独立董事职责。2023 年初，本人与其他两位独立董事前往公司杭州总

部、新昌生产基地和北京太逗公司同道公司等地进行了实地走访，具体了解了公

司发展情况与实际遇到的问题，与公司管理层进行了深入的沟通。

  四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作

进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、

《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》

的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的

公平性。

见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关

情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、

会计师等见面，关注公司治理情况，了解、掌握 2022 年年报审计工作安排及审

计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提

交审计报告，积极有效履行独立董事职责。

并提醒管理层注意防范占款的再次发生。公司被证监会立案调查期间，本人也参

与证监局的沟通会，会后向管理层传送了会议精神和要旨。

行沟通交流，督促采取应对措施加以改正，尽最大限度保护中小股东利益。

  以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报。

  最后，公司董事会、管理层及相关工作人员在本人 2022 年的工作中给予了

极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。

                              独立董事：卓飞达

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