梦百合: 第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603313         证券简称：梦百合            公告编号：2023-020

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               梦百合家居科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知

于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2023 年 4 月 24 日在公司综合楼

会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事林涛以通讯方式

参加。会议由孙建先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法

律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

年度股东大会审议。

  同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

度股东大会审议。

  同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

度股东大会审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股

东的净利润 41,359,233.85 元，其中母公司实现净利润 150,985,293.26 元。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余

公积 15,098,529.33 元，加上年初未分配利润 675,048,280.84 元，截止 2022 年 12 月

   （1）2022 年，公司实现营业收入 801,724.47 万元，在全球化经营战略下，为满足

公司业务发展需要，对运营资金的需求较大。

   （2）2023 年，公司将加大内销渠道拓展和自主品牌建设，为减少财务费用，保证

公司持续、稳健发展，需留存一定资金投入。

   （3）同时，为保障公司配套产品质量及供货周期、完善全球化布局并提升公司统

一管控及运营服务能力，公司加快推进再融资募投项目的建设，在本次募集资金到账前，

公司以自有资金先行投入，对公司流动资金占用较大，为保障生产建设的稳定性，公司

需留有一定的资金满足日常生产需要。

   基于以上因素，综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保

障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配、亦

不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

   预期效益：未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，

提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。

   经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及

《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，

同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

   具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年

度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-021）。

   同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

年度股东大会审议。

   经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022 年

年度报告摘要》《公司 2022 年年度报告》。

  同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

  同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022 年

度内部控制评价报告》。

  同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，审计

内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司

费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2023

年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

  同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额和期限符合《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司

《募集资金管理办法》等有关规定，本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用

途和影响募集资金投资计划正常进行的情况。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）。

  同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022 年

度社会责任报告》《2022 Corporate Social Responsibility Report》。

   同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

司 2022 年年度股东大会审议。

   公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值

准备，真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准

备。

   具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年

度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-028）。

   同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行

的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

   具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策

变更的公告》（公告编号：2023-029）。

   同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     三、备查文件

     特此公告。

                                    梦百合家居科技股份有限公司监事会

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