海汽集团: 海汽集团第四届董事会第十五次会议决议公告 世界热消息

  • 证券之星
  • 2023-04-07 20:38:50

  证券代码:603069   证券简称:海汽集团   公告编号:2023-024


(资料图片仅供参考)

      海南海汽运输集团股份有限公司

     第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

  海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第十五次会议通知和材料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件和书面形式向全

体董事、监事及高级管理人员发出,会议于 2023 年 4 月 6 日在公司以现

场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名,实际参与表决董

事 9 名,独立董事段华友以通讯方式出席和表决。会议由董事长刘海荣主

持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公

司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决议如下:

  一、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  三、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》

                      。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

                            。

  五、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《公司 2022 年度社会责任报告》

                    。

  六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》

                      。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

  七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《公司 2022 年度内部控制审计报告》

                      。

  八、审议通过《关于公司 2023 年度内部审计计划的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  九、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《公司 2022 年度审计报告》。

   十一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《公司 2022 年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报告摘要》。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   十二、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

   具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公

告编号:2023-027)

            。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   十三、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   十四、审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

   表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对,4 票回避,该议案获得通

过。

   审议该议案时,关联董事刘海荣、王修奋、何冰、房鑫回避表决,非

关联董事一致表决通过。

   具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意

见。

   十五、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

   具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计差错更正的公告》(公告编号:

   公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

   十六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。

   具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                                         (公

告编号:2023-030)

            。

   特此公告。

                海南海汽运输集团股份有限公司董事会

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