海汽集团: 海汽集团第四届董事会第十五次会议决议公告 世界热消息
- 证券之星
- 2023-04-07 20:38:50
证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2023-024
(资料图片仅供参考)
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十五次会议通知和材料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出,会议于 2023 年 4 月 6 日在公司以现
场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名,实际参与表决董
事 9 名,独立董事段华友以通讯方式出席和表决。会议由董事长刘海荣主
持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公
司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决议如下:
一、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
三、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
。
五、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司 2022 年度社会责任报告》
。
六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司 2022 年度内部控制审计报告》
。
八、审议通过《关于公司 2023 年度内部审计计划的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
九、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司 2022 年度审计报告》。
十一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《公司 2022 年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公
告编号:2023-027)
。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对,4 票回避,该议案获得通
过。
审议该议案时,关联董事刘海荣、王修奋、何冰、房鑫回避表决,非
关联董事一致表决通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意
见。
十五、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计差错更正的公告》(公告编号:
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
十六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
(公
告编号:2023-030)
。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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